內部稽核溝通情形

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策

內部稽核主管於稽核報告及追蹤報告呈核後,交付各獨立董事查閱。獨立董事如有進一步需要瞭解稽核執行狀況及追蹤結果,隨時與稽核主管聯繫,內部稽核主管均列席董事會報告稽核業務。
視情況需要於審計委員會會議召開前,進行獨立董事與簽證會計師面對面溝通管道。


獨立董事與內部稽核主管溝通情形

日期 溝通重點 結果
108年06月24日 內部稽核報告呈閱 無表示意見



獨立董事與會計師溝通情形

日期 溝通重點 結果
107年12月20日 關鍵事項查核說明 獨立董事均已知悉,且未提出異議。