功能性委員會

薪酬委員會

本公司於民國106年6月9日設置第一屆薪資報酬委員會，依薪資報酬委員會組織規程，由董事會決議委任薪資報酬委員會之成員，委員會主要職權包含：訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
經110年8月25日股東常會董事全面改選，同日董事會委任第三屆薪資報酬委員會成員，目前成員為三位獨立董事，任期自110年8月25日至113年8月24日。

 

組織成員

審計委員會

本公司於107年10月1日第一次股東臨時會修訂公司章程，設置審計委員會取代監察人，由全體獨立董事組成，第二屆審計委員會，任期自110年8月25日至113年8月24日。依審計委員會組織規程，應至少每季召開一次審計委員會，委員會職權如下：
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
 

組織成員：同薪資報酬委員會成員