公司治理

功能性委員會

薪酬委員會

本公司於民國106年6月9日設置第一屆薪資報酬委員會，依薪資報酬委員會組織規程，由董事會決議委任薪資報酬委員會之成員，委員會主要職權包含：訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
經113年6月24日股東常會董事全面改選，同日董事會委任第四屆薪資報酬委員會成員，目前成員為三位獨立董事，任期自113年6月24日至116年6月23日。

組織成員

職稱	姓名	性別	主要經（學）歷
召集人	郭宗霖	男	東吳大學會計學系碩士、資誠聯合會計師事務所審計服務部協理獨立董事：華容電子(股)公司董事:大井泵浦工業(股)公司、弘勝國際(股)公司董事長監察人：永續發展(股)公司、西門旅居文旅(股)公司、永成環科(股)公司、世方旅居(股)公司、世方文旅(股)公司、喬爵旅居(股)公司、八八八庭有名(股)公司、台灣青旅(股)公司、板橋驛站(股)公司、板橋旅居文旅(股)公司、精彩創意整合行銷(股)公司監察人之法人代表人：世方旅居控股(股)公司、世方國際開發(股)公司、好地方飯店(股)公司、高雄旅居文旅(股)公司、台中文心旅居文旅(股)公司、廣青環保科技(股)公司社團法人台灣投資人關係協會理事長
委員	林呈洋	男	輔仁大學會計系學士、勤業眾信聯合會計師事務所審計部經理董事：競酷數位(股)公司、超競數位(股)公司、博宇管理顧問有限公司董事之法人代表人:魔儲(股)公司、魔競娛樂 (股)公司監察人之法人代表人：預見娛樂(股)公司競酷數位(股)公司執行長、魔儲(股)公司董事長
委員	尚佩瑩	女	英國倫敦大學學院國際銀行及金融法碩士東吳大學法律學研究所碩士(刑事法組) 品和法律事務所-律師

審計委員會

本公司於107年10月1日第一次股東臨時會修訂公司章程，設置審計委員會取代監察人，由全體獨立董事組成，第三屆審計委員會，任期自113年6月24日至116年6月23日。依審計委員會組織規程，應至少每季召開一次審計委員會，委員會職權如下：
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

組織成員：同薪資報酬委員會成員

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