董事會相關

成員簡介

職 稱 姓名 性別 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長
源鼎環能開發科技有限公司
法人代表人:
彭鴻俊
海軍官校學士
鴻鼎環能科技有限公司董事長
董  事:鴻鼎環能科技有限公司、源鼎環能開發科技有限公司、源宏環能開發興業有限公司、正倡綠能有限公司、百陽環能(股)公司、河北源寶生物科技有限公司、GO WEALTH LIMITED、INFINITE ENERGY CO., LTD
監察人:正久能源(股)公司
董  事 匯林第一京商(股)公司
法人代表人:
林燿輝
元智大學管理學碩士
源寶環能企業有限公司總經理
董  事:匯林第一京商(股)公司、碩德三商(股)公司、正久能源(股)公司、百陽環能(股)公司、河北源寶生物科技有限公司、LARGE LIN GREEN ENERGY CO., LTD、YUAN ENERGY MINERAL ENTERPRISE CO., LTD
總經理:源大環能(股)公司
董  事 匯林第一京商(股)公司
法人代表人:
馬小康
美國University of Illinois at Chicago機械工程博士
國立台灣大學機械工程系教授
台灣電力公司董事
和平電力股份有限公司獨立董事
眾福科技股份有限公司獨立董事
台灣大學氣候變遷與永續研究中心專案研究員
董  事 古裕興 東吳大學會計學系碩士
寶來證券(股)公司承銷部副總經理
國票綜合證券股份有限公司資本
市埸部副總
凌昇能源科技(股)公司監察人
耀德生物技術股份有限公司財務長
獨  立
董  事
郭宗霖 東吳大學會計學系碩士
資誠聯合會計師事務所審計服務部協理
霹靂國際多媒體(股)公司財務長、代理發言人暨公司治理主管
維格餅家(股)公司獨立董事、台灣青旅(股)公司監察人
永續發展(股)公司監察人、永茂環科(股)公司監察人
獨  立
董  事
林呈洋 輔仁大學會計系學士
勤業眾信聯合會計師事務所審計部經理
競酷數位(股)公司執行長、魔競娛樂(股)公司董事
獨  立
董  事
沈大白 杜蘭大學經濟學博士
東吳大學會計系教授
霹靂國際多媒體(股)公司獨立董事、第一銀行監察人
中華科技金融學會學術秘書長



選任方式

本公司董事係依「董事選舉辦法」於股東會選舉產生,獨立董事之資格與選任方式皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定,選任前二年及任職期間,非屬公司或其關係企業之關係人且非營運人員,以確保其獨立性。
 

董事會成員多元化政策

本公司為強化公司治理,依公司本身營運型態及發展所需,遴選董事會成員時兼顧年齡、學經歷及獨立性等考量,成員均具備執行職務所需之知識、技能及素養,以落實董事會成員多元化。
董事姓名 性別 營運判斷能力 會計及財務分析能力 經營管理能力 危機處理能力
產業
知識
國際
市場觀
領導
能力
決策
能力
源鼎環能開發科技
有限公司
法人代表人:彭鴻俊
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匯林第一京商(股)公司
法人代表人:林燿輝
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匯林第一京商(股)公司
法人代表人:馬小康
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古裕興 v v v v v v v
郭宗霖 v v v v v v v v
林呈洋 v v v v v v v
沈大白 v v v v v v



董事會績效評估

本公司於108年3月6日董事會制定「董事會績效評估辦法」,於年度結束時次一年度第一季結束前完成年度董事會績效評估,視情形可委由外部單位執行評估。
評估對象包含整體董事會及個別董事成員之績效表現。本公司內部董事會績效評估之衡量項目含括五大面向:
1.對公司營運之參與程度。
2. 提升董事會決策品質。
3. 董事會組成與結構。
4. 董事的選任及持續進修。
5. 內部控制。
 
董事成員自評之衡量項目含括六大面向:
1. 公司目標與任務之掌握。
2. 董事職責認知。
3. 對公司營運之參與程度。
4. 內部關係經營與溝通。
5. 董事之專業及持續進修。
6. 內部控制。
 
前二項績效評估之指標,應依據本公司之運作及需求訂定符合且適於公司執行績效評估之內容。

107年董事會績效自我評估結果

本公司於108年3月6日董事會制定「董事會績效評估辦法」,故無107年董事會績效評估。爾後將依辦法於期限內完成董事會績效評估。