功能性委員會

薪酬委員會

本公司於民國106年6月9日設置第一屆薪資報酬委員會,依薪資報酬委員會組織規程,由董事會決議委任薪資報酬委員會之成員,委員會主要職權包含:訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
經107年10月1日第一次股東臨時會董事全面改選後,同日董事會委任第二屆薪資報酬委員會成員,目前成員為3位獨立董事,任期自107年10月1日至110年9月30日止。
 

組織成員

職 稱 姓名 性別 主要經(學)歷
召集人 郭宗霖 東吳大學會計學系碩士、資誠聯合會計師事務所審計服務部協理
霹靂國際多媒體(股)公司財務長、代理發言人暨公司治理主管
維格餅家(股)公司獨立董事、台灣青旅(股)公司監察人
永續發展(股)公司監察人、永茂環科(股)公司監察人
委  員 林呈洋 輔仁大學會計系學士、勤業眾信聯合會計師事務所審計部經理
競酷數位(股)公司執行長、魔競娛樂(股)公司董事
委  員 沈大白 杜蘭大學經濟學博士、東吳大學會計系教授
霹靂國際多媒體(股)公司獨立董事
第一銀行監察人、中華科技金融學會學術秘書長



審計委員會

本公司於107年10月1日第一次股東臨時會修訂公司章程,設置審計委員會取代監察人,由全體獨立董事組成,任期自107年10月1日至110年9月30日止。依審計委員會組織規程,應至少每季召開一次審計委員會,委員會職權如下:
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
 

組織成員:同薪資報酬委員會成員